Румынскую «дочку» ЛУКОЙЛа заподозрили в нарушении санкционного режима

Прокуратура Румынии подозревает один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil, который является «дочкой» ЛУКОЙЛа (ему принадлежат 97% акций завода), в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

В частности, прокуратура считает, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. К такому выводу сотрудники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003–2014 годы.

Одна из компаний, с которой «дочка» ЛУКОЙЛа проводила «подозрительные сделки» зарегистрирована в Великобритании, отмечает издание.

Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение в отмывании денег и мошенничестве шести менеджерам другой румынской «дочки» ЛУКОЙЛа, Lukoil Europe Holdings B.V. Сумму ущерба власти страны оценили в €1,77 млрд. Среди фигурантов дела оказались трое россиян — генеральный директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и два его заместителя — Андрей Воинцев и Ольга Кузина. Богданову вменяется отмывание денег и недобросовестное использование средств компании, его заместителям — соучастие в преступлении.

Конфликт ЛУКОЙЛа с властями Румынии начался в октябре прошлого года. Тогда прокуроры, полицейские и таможенники провели 23 обыска в нескольких румынских офисах ЛУКОЙЛа в городе Плоешти, в том числе в офисе на заводе Petrotel. Компании приходилось на несколько дней приостанавливать работу завода, но в итоге удалось добиться снятия ареста через суд.

9 июля суд Румынии наложил арест на активы, принадлежащие Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland на сумму до €2 млрд. В суде заявили, что арест связан с расследованием уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которое тянется с прошлого года. Тогда на заводе Petrotel Lukoil прошли обыски и были изъяты бухгалтерские документы. Вместе с тем, суд возбудил уголовные дела по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении пяти сотрудников НПЗ. Ущерб за 2012–2013 годы оценивался в €230 млн. В ЛУКОЙЛе отвергли претензии и обжаловали арест своих счетов в суде. Как ожидается, апелляция по иску состоится 5 августа.

В середине июля стало известно, что президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису, в котором попросил его о личной встрече из-за ситуации вокруг Petrotel Lukoil. Бизнесмен отметил, что новые обвинения румынской прокуратуры «вновь поставили НПЗ на грань закрытия». По словам Алекперова, ситуация вокруг завода «сильно тревожит работников предприятия, почти все из которых — румынские граждане». Он также сообщил президенту Румынии, что уже направил аналогичное обращение руководству ЕС «с целью проведения наиболее открытого расследования, поскольку стабильная работа предприятия влияет на обеспечение нефтепродуктами всего Евросоюза».