Состоялось годовое общее собрание акционеров Иркутскэнерго

6 июня 2014 года в Иркутске состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго». Явка акционеров составила 95,66%. Акционеры приняли следующие решения:

• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год. По результатам 2013 года выработка электроэнергии составила 51,95 млрд. кВтч, из них ГЭС – 39,02 млрд. кВтч, ТЭЦ – 12,93 млрд. кВтч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2013 году составил 21,78 тыс. Гкал. Выручка от реализации продукции за 2013 год составила 62,444 млрд. рублей, себестоимость товаров, продукции, работ, услуг – 46,615 млрд. рублей. Показатель EBITDA за 2013 составил 15,987 млрд. рублей. В отчетном году компания получила чистую прибыль в размере 9,7 млрд. рублей с рентабельность 15,5% (+2% к уровню прошлого года). Фактическое освоение инвестиций в 2013 году составило 4,975 млрд. рублей, что больше уровня 2012 года на 26%.

• По результатам 2013 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,41 рубля на одну акцию.

• Избрать Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» в составе:

1. Валиев Тимур Фидаилевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+ Менеджмент»;

2. Лихачев Андрей Николаевич – генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»;

3. Мирошниченко Евгений Николаевич – директор по стратегическому развитию Блока стратегий и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

5. Мищенко Оксана Петровна – директор по управлению персоналом ОАО «ЕвроСибЭнерго»;

6. Оклей Павел Иванович – член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»;

7. Палунин Дмитрий Николаевич – член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

8. Пахомов Александр Александрович – член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»;

9. Пономарев Дмитрий Валерьевич – директор по работе с государственными органами и общественными организациями ООО «Эн+ Менеджмент»;

10. Тихонов Евгений Олегович – директор по развитию ОАО «ЕвроСибЭнерго»;

11. Ященко Андрей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Эн+ Менеджмент»;

• Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» в составе:

1. Александрова Эльвира Сергеевна – начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»;

2. Талалыкина Елена Германовна – главный бухгалтер ОАО «ЕвроСибЭнерго»;

3. Уваров Владимир Сергеевич – начальник отдела корпоративной отчетности ОАО «ЕвроСибЭнерго»;

4. Шариков Евгений Андреевич – руководитель направления корпоративного управления ДЗО РФ Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»;

5. Щегловская Юлия Андреевна – начальник отдела МСФО ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт».

• Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором на 2014 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета;

• Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором на 2014 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

• Утвердить Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции;

• Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность с лимитом обязательств по кредитам на общую сумму 9,75 млрд. рублей.