Состоялось годовое общее собрание акционеров Иркутскэнерго

7 июня 2016 года в Иркутске состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго». Явка акционеров составила 94,9%. Акционеры приняли следующие решения:

• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. По результатам 2015 года выработка электроэнергии составила 46,9 млрд кВт.ч, из них ГЭС произвели 35,6 млрд кВт.ч, ТЭС выработали 11,3 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии составил 17,1 млн Гкал, что на 6,9% меньше, чем аналогичный показатель 2014 года. Выручка за 2015 г. составила 81,9 млрд. рублей, что на 34% больше, чем за 2014 год. Показатель EBITDA — 21,3 млрд. рублей, что в сравнении с 2014 годом больше на 22%. Чистая прибыль — 12,6 млрд. рублей, что в сравнении с 2014 годом больше на 26%. Объем капитальных вложений в 2015 году составил 4,4 млрд. рублей, что меньше показателя 2014 года на 5,6%. На реконструкцию оборудования ТЭЦ в 2015 году был направлен 1,8 млрд. рублей, на реконструкцию и модернизацию оборудования ГЭС – 1,5 млрд. рублей, реконструкцию тепловых сетей – 954,8 млн. рублей.

• Распределить прибыль в размере 12,6 млрд. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2015 года на следующие цели: инвестиционная деятельность (основное производство) – 540 млн. рублей; социальные и благотворительные мероприятия – 325 млн. рублей.

• Избрать Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» в составе:

1. Агейчев Игорь Сергеевич, первый заместитель Генерального директора ООО «Эн+девелопмент»;

2. Валиев Тимур Фидаилевич, главный юрист ООО «Эн+ Менеджмент»;

3. Коваленко Андрей Валентинович, руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент»;

4. Колесник Олег Олегович, руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент»;

5. Лернер Игорь Вячеславович, главный аудитор ООО «Эн+ Менеджмент»;

6. Лихачев Андрей Николаевич, генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»;

7. Петрушинин Андрей Евгеньевич, руководитель проекта ООО «Эн+ Менеджмент»;

8. Попов Игорь Сергеевич, директор по прогнозно-аналитической работе ООО «Эн+девелопмент»;

9. Пташкин Александр Николаевич, директор по региональному развитию ООО «Эн+ Менеджмент»;

10. Тихонов Евгений Олегович, директор по развитию АО «ЕвроСибЭнерго»;

11. Ященко Андрей Борисович, финансовый директор ООО «Эн+ Менеджмент».

• Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго» в составе:

1. Александрова Эльвира Сергеевна, начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и отчетности Московского отделения ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;

2. Калашникова Ольга Валентиновна, руководитель департамента налогообложения ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;

3. Рафеева Юлия Викторовна, заместитель финансового директора – финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»;

4. Талалыкина Елена Германовна, главный бухгалтер АО «ЕвроСибЭнерго»;

5. Уваров Владимир Сергеевич, начальник отдела финансового моделирования, анализа и автоматизации АО «ЕвроСибЭнерго».

• Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором на 2016 год для бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета;

• Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором на 2016 год для консолидированной финансовой отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;

• Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность;

• Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с Банком «ВБРР» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность;

• Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» крупной сделки;

• Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» следующих крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.